اسکم ارز دیجیتال (SCAM) چیست ؟ | 5 روش ایمنی + ویدیو

اسکم ارز دیجیتال (SCAM) چیست ؟ | 5 روش ایمنی + ویدیو
2022 آوریل 20

سایت روتیکس در این مقاله قرار است به بررسی اسکم (SCAM) یا کلاهبرداری ارز دیجیتال ، انواع و نمونه های آن بپردازد و آن ها را به طور جامع برسی نماید.

 

آیا در مورد خرید و سرمایه گذاری بر روی رمز ارز هایی به مانند بیت کوین و اتریوم سردرگم هستید؟ شما در این مورد تنها نیستید. قبل از استفاده یا سرمایه ‌گذاری روی ارز دیجیتال، باید بدانید چه چیزی آن ها را از پول نقد و سایر رمز ارز ها متفاوت می ‌کند و چگونه می ‌توانید کلاهبرداری‌ های ارز دیجیتال را شناسایی کنید یا حساب‌ های ارز دیجیتال را که ممکن است به خطر بیفتند، بیابید. در مقاله اسکم ارز دیجیتال، ما در صرافی روتیکس، در ابتدا تعاریف پایه ای درباره ی ارز های دیجیتال را شرح داده و سپس به بررسی و شرح کامل و مفصل اسکم ارز دیجیتال (SCAM) یا کلاهبرداری ارز های دیجیتال خواهیم پرداخت.

 

تا به امروز میلیون ها سرمایه گذار ارز های دیجیتال از مبالغ هنگفتی از اسکم (scam) یا کلاهبرداری خبر داده اند. در سال دو هزار و هجده میلادی، خسارات ناشی از جرایم مربوط به ارز های دیجیتال به یک ممیز هفت میلیارد دلاری رسید.

 

مجرمان از تاکتیک‌ های قدیمی و جدید استفاده می ‌کنند تا در طرح‌  هایی مبتنی بر ارز های دیجیتالی که به وسیله ی پایگاه‌ های اطلاعاتی آنلاین به نام بلاک چین رد و بدل می ‌شوند، توکن های خود را اسکم یا کلاهبرداری کنند.

 

از تحقیق در مورد بلاک چین، ارز های دیجیتال و جرایم سایبری، قادر خواهیم بود متوجه شویم که برخی از کلاهبرداران ارز های دیجیتال به طرح‌ های پونزی آزمایش شده و واقعی تکیه می ‌کنند؛ به این معنی که از درآمد شرکت‌ کنندگان جدید برای پرداخت بازده به سرمایه گذاران قبلی استفاده می ‌کنند.

 

برخی دیگر از فرآیند های بسیار پیچیده استفاده می ‌کنند، از جمله نرم ‌افزار هایی که با تلگرام، یک سیستم پیام ‌رسان فوری مبتنی بر اینترنت و محبوب در میان افراد علاقه ‌مند به ارز های دیجیتال، در تعامل اند.

 

حتی زمانی که یک طرح ارز دیجیتال قانونی باشد، کلاهبرداران همچنان قادر خواهند بود قیمت آن را در بازار دست کاری کنند. با این حال، یک سوال اساسی‌ تر نیز مطرح می ‌شود؛ این که در وهله ی اول چگونه سرمایه گذاران نا آگاه جذب اسکم ارز دیجیتال یا کلاهبرداری‌ های ارز های دیجیتال می ‌شوند؟

 

نحوه ی جذب اسکم یا کلاهبرداری ها

 

روش های جذب اسکم یا کلاهبرداری ها به شرح زیر است:

 

روش های جذب اسکم ارز دیجیتال (scam)

۱. کلاهبرداران چرب زبان

۲. دروغ های بیش تر

۳. سوء استفاده از دوستان و خانواده ها

۴. عرضه ی اولیه ی کوین تقلبی

 

 

کلاهبرداران چرب زبان

 

برخی از کلاهبرداران ارز های دیجیتال به طمع مردم متوسل می ‌شوند و بازدهی بزرگی را وعده می ‌دهند. به عنوان مثال، یک گروه ناشناخته از کار آفرینان، ربات اسکم ارز دیجیتال یا کلاهبرداری iCenter را اجرا می ‌کنند که یک طرح پونزی برای بیت کوین و لایت کوین به حساب می آید.

 

این طرح در حقیقت اطلاعاتی در مورد استراتژی های سرمایه گذاری ارائه نمی ‌دهد، اما به نوعی به سرمایه گذاران وعده بازده روزانه ی یک ممیز دو درصدی می ‌دهد و از طمع آن ها سوء استفاده می ‌کند.

 

طرح iCenter از طریق چت گروهی در تلگرام عمل می ‌کند. این طرح با گروه کوچکی از کلاهبرداران که در پس زمینه ی آن حضور دارند، شروع می ‌شود. این کلاهبرداران یک کد ارجاع دریافت می ‌کنند که با دیگران، در وبلاگ ها و رسانه های اجتماعی به اشتراک می ‌گذارند، به این امید که آن ها را وادار به پیوستن به چت کنند. هنگامی که کاربران به آن جا می ‌آیند، تازه واردان، پیام های تشویق کننده و هیجان انگیز کلاهبرداران را می ‌بینند.

 

برخی از تازه وارد ها تصمیم به سرمایه گذاری می ‌گیرند و به طور معمول در این مرحله به آن ها یک کیف پول بیت کوین اختصاص داده می ‌شود که قادر خواهند بود بیت کوین را در آن واریز کنند. علاوه بر این ها، کاربران موافقت می ‌کنند که برای دریافت بازده ی قابل توجه، به طور تقریبی مدت نود و نه یا صد و بیست روز صبر کنند.

 

در طی آن زمان، تازه واردان اغلب از رسانه های اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن کد های ارجاع خود با دوستان و مخاطبین استفاده می ‌کنند و افراد بیش تری را وارد چت گروهی و طرح سرمایه گذاری می ‌کنند.

 

اما حقیقت ماجرا این است که سرمایه گذاری واقعی وجوه در هیچ تجارت قانونی وجود ندارد. در عوض، زمانی که افراد جدید ملحق می ‌شوند، فردی که آن ها را جذب کرده درصدی از وجوه جدید را دریافت می ‌کند و این چرخه ادامه می ‌یابد.

 

حتی گاهی پیش می ‌آید که برخی از اعضا سخت کار می ‌کنند تا سرمایه‌ های جدید را جذب کنند؛ آن ها برای این کار، فیلم‌ های آموزشی و تصاویر را از خود ارسال می ‌کنند که وعده دهنده ی مقادیر زیادی پول در آینده ی کاربران است و بسیار وسوسه ‌کننده برای پیوستن به این طرح اسکم یا کلاهبرداری هستند.

 

 

اسکم ارز دیجیتال یا کلاهبرداری ارز دیجیتال چیست

اسکم ارز دیجیتال یا کلاهبرداری ارز دیجیتال چیست

 

 

دروغ های بیش تر

 

برخی از کلاهبرداران به دنبال فریب مستقیم کاربران هستند. بنیان گذاران رمز ارز اسکم یا کلاهبرداری OneCoin با متقاعد کردن مردم به واقعی بودن این رمز ارز که حتی وجود خارجی هم نداشت، از سرمایه گذاران حدود سه ممیز هشت میلیارد دلار اسکم یا کلاهبرداری کردند. سایر اسکم یا کلاهبرداری ها بر اساس تحت تأثیر قرار دادن قربانیان بالقوه با اصطلاحات تخصصی یا ادعای داشتن دانش تخصصی در این زمینه است.

 

کلاهبرداران Global Trading ادعا کردند که از تفاوت قیمت ها در صرافی های مختلف ارز های دیجیتال برای سود بردن از چیزی که آربیتراژ نامیده می ‌شود، استفاده کردند؛ این کار را به مانند آب خوردن با خرید ارزان و فروش با قیمت های بالاتر، انجام داده اند. در واقع آن ها فقط پول سرمایه گذاران را گرفتند.

 

Global Trading از یک ربات در تلگرام نیز استفاده کردند؛ سرمایه گذاران قادر خواهند بود با استفاده از این ربات پیام استعلام موجودی ارسال کنند و با اطلاعات نادرست درباره ی میزان موجودی حساب خود پاسخی دریافت کنند، ان ها حتی گاهی اوقات شاهد افزایش 1 درصدی موجودی در یک ساعت بودند. با چنین بازگشت هایی، چه کسی قادر خواهد بود مردم را برای به اشتراک گذاشتن این طرح با دوستان و خانواده ی خود در رسانه های اجتماعی باز دارد؟

 

 

سوء استفاده از دوستان و خانواده ها

 

هنگامی که یک طرح شروع شود، حداقل برای مدتی از طریق رسانه های اجتماعی زنده می ‌ماند. یک نفر با وعده ی بازدهی کلان سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال جذب می ‌شود و این خبر را به دوستان و اعضای خانواده اش منتقل می ‌کند.

 

گاهی اوقات افراد مشهور نیز درگیر این ماجرا ها می ‌شوند. به عنوان مثال، GainBitcoin در هند، تعدادی از افراد مشهور بالیوود را متقاعد کرد تا کتاب او را با عنوان «ارز رمز نگاری برای مبتدیان» تبلیغ کنند.

 

او حتی سعی کرد خود را کمی مشهور کند و خود را «معلم ارز های دیجیتال» معرفی کرد، چرا که تلاش‌ هایی را رهبری می ‌کرد که بین هفتصد و شصت و نه تا دو میلیارد دلار برای سرمایه‌ گذاران هزینه داشت. همه ی سلبریتی ها نمی ‌دانند که درگیر آن هستند.

 

در یکی از پست‌ های وبلاگ، iCenter ویدیویی را به نمایش گذاشت که به ظاهر تأییدیه ای توسط دواین جانسون است که تابلویی با نشان ‌واره iCenter در دست داشت.

 

حتی ویدئو های جاستین تیمبرلیک و کریستوفر واکن به طرز فریبنده ای ویرایش شدند، بنابراین برای کاربران این طور به نظر می ‌رسید که iCenter را تحسین می ‌کنند و به راحتی فریب خواهند خورد.

 

 

عرضه ی اولیه ی کوین تقلبی

 

یکی دیگر از روش های رایج اسکم ارز دیجیتال، پیشنهاد عرضه ی اولیه ی کوین است. یک فرصت سرمایه‌ گذاری بالقوه مشروع، ارائه ی اولیه ی کوین است که اساساً راهی برای یک شرکت ارز های دیجیتال استارت آپ برای جمع ‌آوری پول از کاربران آینده اش محسوب می ‌شود. در ازای ارسال رمز ارز های پایه فعال به مانند بیت کوین و اتریوم، به مشتریان وعده ی تخفیف بر روی کریپتو کوین‌ های جدید داده می ‌شود.

 

بسیاری از عرضه‌ های اولیه ی کوین اسکم یا کلاهبرداری بوده و سازمان دهندگان درگیر توطئه‌ های حیله گرانه و حتی اجاره ی دفاتر جعلی برای فریب کاربران هستند.

 

در سال دو هزار و هفده میلادی، تبلیغات و پوشش رسانه ای زیادی در مورد رمز ارز های پایه، موج عظیمی از تقلب های عرضه ی اولیه ی کوین را تغذیه کرد. در سال دو هزار و هجده میلادی، حدود 1000 تلاش اولیه برای ارائه ی کوین شکست خورد و حداقل 100 میلیون دلار برای حامیان آن هزینه داشت. بسیاری از این پروژه‌ ها هیچ ایده ی اصلی نداشتند؛ بیش از 15 درصد از آن ها فقط ایده‌ هایی را از دیگر طرح های ارز های دیجیتال کپی کرده بودند.

 

سرمایه گذارانی که به دنبال بازدهی در بخش فناوری جدید هستند، همچنان به بلاک چین و ارز های دیجیتال علاقه مند هستند؛ اما باید مراقب باشند که این ها سیستم های پیچیده ای هستند که حتی برای کسانی که آن ها را می ‌فروشند، جدید هستند.

 

این نکته را در نظر داشته باشید که تازه واردان و کارشناسان نسبی به طور یکسان طعمه ی اسکم یا کلاهبرداری ها شده اند و باید اطلاعات خود را پیرامون این بازار جهانی، افزایش دهید تا فریب این گونه اسکم یا کلاهبرداری ها را نخورید.

 

در طرف دیگر، شما سرمایه گذار هستید و نگران این هستید که آیا کنترل و نظارت کافی بر روی دارایی های خود دارید یا خیر. ایمن نگه داشتن ارز دیجیتال خود از اسکم بسیار ساده است، فقط باید همیشه آن را کنترل کنید. در این جا به بررسی راهکار های موثر برای ایمن نگه داشتن دارایی شما  از اسکم ها می ‌پردازیم.

 

لازم به ذکر است که چنان چه قصد سرمایه گذاری در دنیای بزرگ ارز های دیجیتال را دارید استفاده از صرافی های خارجی انتخاب خوبی برای کاربران ایرانی نیست و ممکن است به دلیل تحریم، دارایی های شما مسدود یا امکان برداشت برای شما محدود گردد. پیشنهاد می کنیم برای امنیت دارایی های خود از صرافی ایرانی روتیکس که دارای پشتیبانی 24 ساعته و خدمات گسترده در زمینه ی ارز های دیجیتال است استفاده کنید.

 

 

چگونه از اسکم ارز دیجیتال (SCAM) جلوگیری کنیم

 

روش های جلوگیری از اسکم یا کلاهبرداری ارز دیجیتال به شرح زیر است:

 

 

اسکم شدن ارز دیجیتال به چه معناست

اسکم شدن ارز دیجیتال به چه معناست

 

 

همیشه به همه چیز مشکوک باشید، به خصوص چنان چه  معامله ی پیشنهادی خیلی خوب به نظر می ‌رسد

 

چنان چه معامله ی پیشنهادی خیلی خوب به نظر برسد، به طور مثال کسی بگوید که می ‌تواند ده برابر سرمایه ‌گذاری شما بازدهی به شما بدهد، به طور معمول این طور نیست و سرمایه ‌گذار را فقیر تر از قبل می ‌کند. برخی از جملات و حرف هایی که کلاهبرداران برای این گونه اسکم یا کلاهبرداری های ارز دیجیتال استفاده می ‌کنند، عبارت اند از: سریع پولدار شوید، برترین تحلیل‌ گران بیت کوین و …

 

 

تحقیق خود را انجام دهید، پیروی از جامعه همیشه روش درستی نیست

 

از سرمایه ی خود تا زمانی که اصول اولیه ی یک کوین یا یک مدل کسب و کار وام برای شما منطقی باشد، استفاده نکنید. از پیروی از تشویق های همسالان خودداری کنید و این که سود خوبی را از دست خواهید داد، هراس نداشته باشید. کارشناسان می ‌گویند عجله از ترس از دست دادن FOMO، سرمایه گذاران را از مسیر خارج می ‌کند.

 

یک نظر سنجی در سپتامبر دو هزار و بیست و یک میلادی نشان داد که افراد مشهور بر تصمیمات سرمایه گذاری به طور تقریبی نیمی از سرمایه گذاران ارز های دیجیتال در ایالات متحده تأثیر می ‌گذارند.

 

با اثبات این که چنین رفتاری برای منافع سرمایه گذاران مضر است، ارز رمز نگاری تایید شده به وسیله ی افراد مشهور در کم تر از یک ماه پس از تایید بیش از 90 درصد ارزش خود را از دست می ‌دهد!

 

 

رمز عبور و داشتن یک دستگاه ایمن، اولین خط دفاع شماست

 

از رمز های عبور قوی برای ورود به وب سایت ها در تلفن هوشمند یا لپ تاپ استفاده کنید. این مسئله تضمین می ‌کند که داده‌ های شما به افراد سود جو درز پیدا نمی ‌کند.

 

یک کامپیوتر پاک، نوعی کامپیوتر است که فقط برنامه‌ هایی را که شما قصد اجرای آن را داشتید، اجرا می ‌کند و آلوده به ویروس یا آسیب‌ دیدگی امنیتی نیست. برای بررسی تمیز بودن دستگاه‌ های محاسباتیتان و اسکن مرتب ویروس‌ ها، از متخصصان این حوزه کمک بگیرید. خرید یک مجموعه ی امنیتی ممکن است هزینه ای از جیب شما باشد، اما در دراز مدت نوعی سرمایه‌ گذاری است تا دزدان جیب شما را به کلی خالی نکنند.

 

علاوه بر این، فعال کردن احراز هویت دو مرحله ای (Two-factor authentication) قادر خواهد بود تا امنیت را با نیاز به ارسال OTP به تلفن یا ایمیل شما در هر زمان که وارد سیستم می ‌شوید، بهبود بخشد.

 

این مورد را برای وب ‌سایت بانک داری اینترنتی خود و هر وب ‌سایت دیگری که اجازه ی استفاده از حساب Google یا Facebook را برای تأیید ورود به سیستم می ‌دهد، مشاهده کرده اید. علاوه بر این، عملکرد مشابه ی 2FA (Two-factor authentication) در صرافی های کریپتو موجود است.

 

 

اسکم بودن ارز دیجیتال چیست

اسکم بودن ارز دیجیتال چیست

 

 

لینک ها را قبل از کلیک کردن بر روی آن ها بررسی کنید

 

حتما داده‌ هایتان را خصوصی نگه دارید و به هیچ عنوان آن ها در دسترسی کسی قرار ندهید. پیش بینی این که چگونه یک مهاجم می ‌تواند داده‌ های شما را به دست آورد دشوار است، اما قانون اساسی در این حوزه این است که هرگز اطلاعاتی بیش تر از آن چه لازم است، ارائه نکنید.

 

به عنوان مثال، روی لینک های غیر ضروری در ایمیل خود کلیک نکنید، تاریخ تولد خود را برای تماس گیرندگان تأیید نشده در تلفن یا وب‌ سایت‌ ها فاش نکنید و عکس مدارک شناسایی خود را به شماره ی ناشناس واتسآپ ارسال نکنید.

 

وقتی در فیس‌ بوک هستید، از دادن اطلاعات شخصی به برنامه‌ هایی که ادعا می ‌کنند آینده ی شما را پیش بینی می ‌کنند یا شریک زندگی کامل شما را توصیف می ‌کنند، خودداری کنید.

 

به طور مشابه، از کلیک بر روی لینک های تصادفی از منابع تایید نشده که وعده ی جوایزی را می ‌دهند، خودداری کنید، چرا که ممکن است سعی کنند اطلاعات شخصی شما را بدزدند.

 

 

تراکنش های خود را برای فعالیت های مشکوک پیگیری کنید

 

به طور منظم به حساب های رمز نگاری و کیف پول خود وارد شوید. برنامه ای برای خود در نظر بگیرید و به آن پایبند باشید؛ حتی زمانی که قصد خرید یا فروش چیزی را ندارید، باید به این برنامه پایبند باشید.

 

این نه تنها به نظارت بر آن چه در حال وقوع است کمک می ‌کند، بلکه به شما این امکان را می ‌دهد تا به سرعت تراکنش های مشکوک و غیر منتظره را شناسایی و گزارش دهید.

 

 

مراقب طرح های پامپ و دامپی باشید

 

برای جلوگیری از اسکم ارز دیجیتال قبل از سرمایه گذاری، در مورد فرصت های آینده یک ارز تحقیق کنید. چنان چه سرمایه گذاران زیادی وجود نداشته باشند و تنها گروه کوچکی از افراد بتوانند از آن سود ببرند، این یک هشدار قرمز بالقوه برای یک طرح پامپ و دامپی است.

 

در طول چنین طرح هایی برای Sushiswap، ارزش توکن به صد و بیست و هشت دلار رسید و پس از مدتی به کم تر از 1 دلار دامپ شد. سازمان ورزشی FaZe Clan چندین عضو را در جولای سال دو هزار و بیست و یک میلادی تعلیق کرد، افرادی که در یک پامپ و دامپ رمز نگاری پنهان شده به عنوان امور خیریه در حالی که ده‌ ها هزار دلار را به سرقت برده بودند، شرکت کرده بودند.

 

بیش تر این طرح‌ ها با ارز های دیجیتالی به مانند بیت کوین یا اتریوم که به شدت معامله می ‌شوند، عمل نمی ‌کنند؛ این طرح ها به طور معمول، کوین‌ های کم تر شناخته شده را هدف قرار می ‌دهند. این مسئله به آن ها اجازه می ‌دهد تا قبل از این که حیله شان فاش شود، پول خود را به دست آورند و فرار کنند.

 

 

هرگز تمام دارایی خود را در یک ارز قرار ندهید

 

تنوع ایجاد کنید، حتی چنان چه در مورد آن ارز دیجیتال بسیار مطمئن هستید. کارشناسان توصیه می ‌کنند که سرمایه ‌گذاری را در طبقه‌ های دارایی مختلف به مانند سهام، دارایی، طلا، سپرده‌ های ثابت و اکنون ارز های دیجیتال تقسیم کنید.

 

حتی در بازار ارز های دیجیتال، سرمایه گذاری در بیش از یک کوین به کاهش این ریسک کمک می ‌کند. این امر شانس کسب سود را در هر زمان معین افزایش می ‌دهد، حتی چنان چه ارزش کوین های مختلف در جهت مخالف حرکت کند.

 

با این حال، دارایی‌ های کریپتو به‌ عنوان پر خطر ترین حوزه نسبت به همه این ها، طبقه‌ بندی می ‌شوند، از این رو حتی مشتاق‌ ترین حامیان دارایی‌ های کریپتو می ‌گویند که شما باید فقط به اندازه ای سرمایه ‌گذاری کنید که آماده ی از دست دادن آن در یک سقوط غیر منتظره هستید. این یعنی سرمایه ی زیادی را در یک ارز، به کار نبرید و فقط از پولی که نیازی به آن ندارید، برای سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال استفاده کنید.

 

شما چنان چه قصد شروع به کار در دنیای بزرگ و پیچیده ارز های دیجیتال داشته باشید باید بدانید که لازم است از ابزار های مختلف برای بررسی بازار استفاده کنید در غیر این صورت احتمال شکست شما بالا خواهد بود و ممکن است دچار ضرر های مالی شدیدی شوید.

 

یکی از راه های دستیابی به این ابزار ها، صرافی است که در آن سرمایه گذاری می کنید. شما در هنگام انتخاب صرافی باید به این مسئله توجه ی لازم را داشته باشد. یکی از بهترین صرافی های ایرانی در ارائه ی ابزار های لازم برای سرمایه گذاری در دنیای ارز های دیجیتال، صرافی روتیکس است. صرافی ارز دیجیتال روتیکس پیشرفته ترین و دقیق ترین ابزار های لازم را برای سرمایه گذاری در دنیای ارز های دیجیتال ارائه می کند.

 

علاوه بر این در بلاگ صرافی روتیکس قادر خواهید بود از بسیاری از مطالب آموزشی درباره ی ارز های دیجیتال و نکات پیرامون آن استفاده کنید و با آگاهی کامل بر روی ارز های دیجیتال سرمایه گذاری نمایید. لازم است که توجه داشته باشید بدون آگاهی کامل و استفاده از ابزار های بررسی بازار، ورود به دنیای ارز های دیجیتال نتیجه ای جز شکست برای شما نخواهد داشت.

 

 

چطور اسکم ارز دیجیتال (SCAM) یا کلاهبرداری ارز دیجیتال را گزارش دهیم

چطور اسکم ارز دیجیتال (SCAM) یا کلاهبرداری ارز دیجیتال را گزارش دهیم

 

 

 

چگونه می توان یک اسکم (SCAM) یا کلاهبرداری ارز دیجیتال را تشخیص داد

 

اگر با هر یک از موارد زیر روبرو شدید بدانید با یک طرح اسکم و یک کلاهبردار روبرو شده اید:

 

  • تبلیغاتی را در رسانه‌ های اجتماعی مشاهده می ‌کنید که گاهی اوقات افراد مشهور آن را تأیید می کنند و سود غیر واقعی و زیادی برای سرمایه‌ گذاری ارائه می ‌کنند.

 

  • با شما از طریق تلفن، ایمیل یا رسانه های اجتماعی در مورد فرصت سرمایه گذاری عالی قبل از مهلت های خاص تماس گرفته می شود. حتی ممکن است به شما بازدهی بالا با ریسک ظاهرا کم یا بدون ریسک نیز پیشنهاد شود و این گونه شما را تحت فشار می گذارند تا تصمیمی بگیرید که زمانی برای بررسی آن ندارید

 

به طور کلی، کلاهبرداران همیشه راه‌ های جدیدی برای سرقت پول شما با استفاده از ارز دیجیتال پیدا می ‌کنند. یکی از نشانه‌ های مطمئن کلاهبرداری کسی است که می ‌گوید باید با ارز دیجیتال پرداخت کنید. در واقع، هر کسی که به شما بگوید از طریق ارز دیجیتال پرداخت کنید، کلاهبردار است. چرا که چنان چه پرداخت کنید، به طور تقریبی می توان گفت که هیچ راهی برای پس گرفتن آن پول وجود ندارد و این دقیقا همان چیزی است که کلاهبرداران روی آن حساب می کنند. در این جا برخی از انواع اسکم (SCAM) یا کلاهبرداری ارز دیجیتال را با ذکر نمونه به شما معرفی می کنیم که باید مراقب آن ها باشید.

 

 

نمونه هایی از اسکم (SCAM) یا کلاهبرداری ارز دیجیتال

 

در ادامه مثال هایی از روش های اسکم ارز دیجیتال (SCAM) یا کلاهبرداری ارز دیجیتال را برای شما آورده ایم تا بهتر متوجه شوید.

 

 

تایید افراد مشهور

 

آرون یک پست رسانه اجتماعی “تأیید شده توسط افراد مشهور” را دید که طرح سود دهی بزرگ بیت کوین را تبلیغ می کرد. او با شرکت تماس گرفت و پس از تماس تلفنی با یک “تاجر” متقاعد شد که مبلغ 300 پوند را پرداخت کند. او پس از ورود به حساب تجاری خود در وب سایت، شاهد افزایش سرمایه گذاری خود بود. آرون به دنبال فشار یک “تاجر” دیگر از شرکت به سرمایه گذاری پول بیش تری ادامه داد و متقاعد شد که وامی را که منبع آن مجرم بود، بگیرد. آرون تنها زمانی متوجه شد که این یک کلاهبرداری بوده است که نتوانست به حساب خود برای برداشت پول یا تماس با شرکت دسترسی پیدا کند.

 

 

اسکم ارز دیجیتال (SCAM) به بهانه ی ماینینگ

 

اما چند سالی بود که صاحب ارز دیجیتال بود و ارزش سرمایه گذاری او بالا و پایین شده بود. برخی از دوستان اِما وارد استخراج ارز های دیجیتال شدند و گفتند که این یک فرصت عالی برای کسب درآمد غیر فعال بدون تلاش یا دانش زیاد است.

 

پس از پیوستن به یک گروه ماینینگ در رسانه‌ های اجتماعی برای کسب اطلاعات بیشتر، یک «معامله گر ارز دیجیتال موفق» با اما تماس گرفت که به او یک بازده ی ثابت برای سرمایه ‌گذاری در یک برنامه ماینینگ ارائه کرد. اِما مقداری از ارز دیجیتال خود را به کیف پول معامله گر منتقل کرد، ولی وقتی که معامله گر غیر قابل تماس شد، متوجه شد که دچار کلاهبرداری شده است.

 

 

اسکم (SCAM) یا کلاهبرداری ارز دیجیتال به بهانه ی کوین جدید

 

جیدون سال‌ ها پیش در مورد معامله گران ارز های دیجیتال که پول در بیت کوین می ‌گذارند و ثروتمند می ‌شوند، شنیده بود. اینفلوئنسر هایی که او در شبکه های اجتماعی دنبال می کرد، همه او را تشویق به مشارکت در این بازار می کردند. او برای انجام تحقیقاتی آنلاین شد و به این نتیجه رسید که برای کسب بیشترین درآمد باید روی یک کوین جدید سرمایه گذاری کند.

 

جیدون آگهی یک کوین جدید را دید و آن را در یک سایت کارگزاری پیدا کرد. در این آگهی آمده بود که او قادر خواهد بود که پول خود را در چند ماه سه برابر کند و سازندگان کوین دفتری در لندن دارند. جیدون بیش تر پس انداز خود را در کوین گذاشت چرا که خواهان این است که بازدهی خود را به حداکثر برساند، و به او گفته شد که در همان ابتدا چیزی را از دست نخواهد داد. اما بعدا متوجه شد که قربانی کلاهبرداری شده است و حسابش از کار افتاد و از او خواسته شد تا برای دسترسی به وجوهش پول دیگری بپردازد.

 

 

 

چنان چه مورد اسکم (SCAM) یا کلاهبرداری ارز دیجیتال قرار گرفته اید چه باید بکنید

 

گرفتار شدن به وسیله ی یک اسکم (SCAM) یا کلاهبرداری ارز دیجیتال قادر خواهد بود ویران گر باشد، اما چنان چه پرداختی انجام داده اید یا جزئیات شخصی را به اشتراک گذاشته اید، مهم است که سریع عمل کنید.

 

در صورت داشتن موارد زیر باید در اسرع وقت با بانک خود تماس بگیرید:

 

  • پرداخت را با استفاده از کارت نقدی یا اعتباری انجام داد.
  • از طریق حواله بانکی پرداخت کرد.
  • اطلاعات شخصی خود را به اشتراک گذاشتید

 

کلاهبرداران اغلب افراد قربانی در اسکم (SCAM) را دوباره هدف قرار می دهند یا اطلاعات آن ها را به مجرمان دیگر می فروشند. بنابراین، چنان چه فکر می ‌کنید مورد کلاهبرداری قرار گرفته اید ، حتماً لازم است که اطلاعات امنیتی و رمز های عبور خود را تغییر دهید.

 

 

5 روش ایمنی از اسکم ارز دیجیتال - scam یعنی چه

5 روش ایمنی از اسکم ارز دیجیتال – scam یعنی چه

 

 

نحوه ی گزارش کلاهبرداران اسکم (scammer)

 

چه درگیر اسکم (SCAM) یا کلاهبرداری ارز دیجیتال شده باشید و چه به تازگی یک مورد را به صورت آنلاین دیده باشید، بسیار مهم است که آن ها را گزارش دهید چرا که به مقامات کمک می کند شرکت  های کلاهبردار را بررسی کنند و آن ها را از هدف قرار دادن افراد دیگر منع کنند. برای گزارش دادن این کلاهبرداری  ها می توانید به پلیس فتا مراجعه کنید.

 

 

حرف آخر درباره ی اسکم ارز دیجیتال (SCAM)

 

وبلاگ روتیکس در این مقاله به بررسی اسکم ارز دیجیتال (SCAM) یا کلاهبرداری ارز دیجیتال، ویژگی ها و مزایای آن پرداخت و آن ها را به طور کامل توضیح داد. به طور کلی، اسکم ارز دیجیتال (SCAM) در حال رواج است و هر دفعه با شیوه ای جدید انجام می شود. برای در امان ماندن باید دقت کافی داشته باشید و فریب فرصت های استثنایی با سود های کلان را نخورید و چنان چه با چنین پیشنهاداتی روبرو شدید حتما به پلیس فتا گزارش بدهید.

 

به طور کلی باید گفت که لایه‌برداری در دنیای ارز های دیجیتال از تاکتیک‌ های قدیمی و جدید استفاده می ‌کنند تا در طرح‌  هایی که مبتنی بر ارز های دیجیتال هستند و به وسیله ی پایگاه‌ های اطلاعاتی آنلاین به نام بلاک چین رد و بدل می ‌شوند، توکن های خود را اسکم یا همان کلاهبرداری کنند.

 

از تحقیق درباره ی بلاک چین، ارز های دیجیتال و جرایم سایبری، قادر خواهیم بود متوجه شویم که برخی از کلاهبرداران ارز های دیجیتال به طرح‌ های پونزی آزمایش شده و واقعی تکیه می ‌کنند؛ در واقع آن ها از درآمد شرکت‌ کنندگان جدید برای پرداخت بازده به سرمایه گذاران قبلی استفاده می ‌کنند.

 

بعضی دیگر از کلاهبرداران نیز از فرآیند های خیلی پیچیده استفاده می ‌کنند، برای مثال از نرم ‌افزار هایی که با تلگرام، یک سیستم پیام ‌رسان فوری مبتنی بر اینترنت و محبوب در میان افراد علاقه ‌مند به ارز های دیجیتال، در تعامل اند، استفاده می کنند تا بتوانند کلاهبرداری کنند.

 

علاوه بر این، حتی هنگامی که یک طرح ارز دیجیتال قانونی باشد، کلاهبرداران قادر خواهند بود قیمت آن را در بازار دست کاری کنند. پس باید بسیار مراقب باشید تا گیر کلاهبرداری در بازار ارز های دیجیتال نیفتید، دچار ضرر های سنگین نگشته و سرمایه ی خود را بر سر هیچ و پوچ از دست ندهید که بازار ارز های دیجیتال، بازاری پر از فریب و کلاهبرداری است و باید بسیار مراقب بود.

 

در پایان از این که با مقاله “اسکم ارز دیجیتال (SCAM) یا کلاهبرداری ارز دیجیتال” با سایت ما را همراه بودید، بی حد و اندازه ممنونیم. امید داریم که با مطالعه ی این مقاله با روش های اسکم (SCAM) یا کلاهبرداری ارز دیجیتال آشنا شده باشید و بتوانید در این بازار امن بمانید.

 

 

ویدیو مقاله اسکم ارز دیجیتال (SCAM)

 

در حال بارگذاری...


بعدی

ارز دیجیتال PAX (پکسوس استاندارد) - معرفی 3 کیف پول + ویدیو

قبلی

وایت پیپر ارز دیجیتال (white paper) چیست ؟ + ویدیو


ندا

ندا

در تاریخ 21 مه 2022

خیلی باید حواسمون باشه پس...

ریحانه مرشدی

ریحانه مرشدی

در تاریخ 2022-04-20

بله


مریم عرب

مریم عرب

در تاریخ 28 آوریل 2022

بنظره من برای جلوگیری از اسکم یا کلاه برداری باید حتما پروژه های وایت پیپرشونو بررسی کنیم چون باعث از بین رفتن سرمایع کاربران میشه درسته؟

ریحانه مرشدی

ریحانه مرشدی

در تاریخ

کاملا درسته، البته نمیشه به وایت پیپر هم صددرصد اعتماد کرد


دیدگاهتان را بنویسید